诸葛明:“也许可以这理解,还有种理解就是,钱坤将七百万给双华公司。至于怎理解,要求证人约翰松出庭,约翰松就是加科公司注册人。”
这就是本案很难打地方,大联盟把逃散在全球证人都送过来,并且把所有情况都调查清楚。
约翰松出庭,诸葛明介绍约翰松背景。约翰松今年五十七岁,原是加拿大名助理会计师,后来投入跨国冼钱行业中。他专项专用。他类似曹百万,只接大单,为每单大单设立个专门公司。最厉害地方他不开设公司,他收购公司。当国刑通过资料查询会发现,这是家开设十多年公司,存在相当高可信度。甚至有些公司还有正常业务在开展。
约翰松开始说明和钱坤之间关系。约翰松称,有天有人匿名联系约翰松,称东唐有位客户在寻找帮手。约翰松装着听不懂,对方说明他单冼钱交易。第笔钱是来自韩国百万元,约翰松搞定证明自己能力后,接到七百万大单。
约翰松收购家电器维修店,成立拥有实体产业加科公司。接收到七百万后。约翰松作为业内人,知道菲律宾是个冼钱好地方,他和投资银行合作过很多
们回到量子计算机,也就是七百万上。钱坤从加拿大加科公司购买台量子计算机,钱坤本人承认收到是假货,认为自己受骗。”
诸葛明示意司马落将资料投放大屏幕:“3号证据,这是几份银行流水数据。第份数据,钱坤掌控量子教育账户七百万汇入加科公司。”
诸葛明:“第二份数据,加科公司账户流出七百万,进入菲律宾投资银行,购买为期十五天银行理财产品。”
诸葛明:“十五天之后,菲律宾投资银行转出七百万,根据理财协议,这笔钱进入个位于美国,名叫双华安保咨询公司账户。”
诸葛明:“对于以上三份数据,请问辩方和被告有什看法?”
欧阳逸道:“根据们解,菲律宾投资银行不可能向东唐警方提供客户协议。即使是本地司法部门需要客户协议,也需要菲律宾当地法院开具搜查令。由此认为这份协议是假。”
诸葛明:“请法官允许呈递附加证明。”
法官:“同意。”
大屏幕出现新证据,诸葛明道:“这是东唐国刑拿到,菲律宾法院开具对菲律宾投资银行搜查令,调查加科公司和银行投资协议。大家可以看这份协议,协议中说明是加科公司投资理财,在理财期满之后,投资银行转出目标账户和加科理财没有任何关系,目标是美国双华公司。”
欧阳逸道:“是不是可以这理解:美国双华公司是诈骗公司加科后台老板?”
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